1.董事會決議日期:109/04/27
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉利工二路46號2樓第一會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
1.108年度營業報告。
2.108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
3.審計委員會查核108年度決算表冊報告。
4.修訂「誠信經營守則」報告。
5.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項：
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度盈餘分派案。
三、討論事項：
1.修訂本公司「章程」案。
2.修訂「股東會議事規則」案。
四、臨時動議：
五、散會
5.停止過戶起始日期:109/04/11
6.停止過戶截止日期:109/06/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
本公司將於109年3月27日起至109年4月6日止受理本次股東常會股東之提案，
凡有意提案之股東務請於109年4月6日受理股東提案日下午五時前依公司法
第172條之1規定，辦理提案手續。
受理提案處所：東典光電科技股份有限公司股務室
地址:宜蘭縣蘇澳鎮德興七路14號
電話:(03)990-8671
本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於
公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規
定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
1.COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」
(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
2.如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東
未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38
度者，應配合「因應防疫召開股東會之作業指引」相關作業。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，董事會授權董事長決議
，屆時將另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站>