1.董事會決議日期:109/04/27
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號4F)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告案。
(3)108年度資金貸與執行情形。
(4)108年度從事衍生性商品交易情形。
(5)108年度背書保證金額報告。
(6)108年度大陸投資情形報告。
(7)108年度員工酬勞及董監酬勞發放報告。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)承認事項
(1)本公司108年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項
(1)本公司擬以資本公積配發現金案。(增列)
(2)本公司全面改選董事與獨立董事案。
(四)其他議案
解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。
(五)臨時動議
無。
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>