補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜-修改報 告事項

1.事實發生日:109/04/27
2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜-修改報
告事項
一、股東常會日期：109年06月12日(星期五)。
二、股東常會召開時間：下午14時整。
三、股東常會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司大樓)
四、股票停止過戶期間：109年04月14日至109年06月12日
五、召集事由：
(一) 報告事項：
1.108年度營業報告。
2.108年度審計委員會查核報告。
3.108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
4.背書(連帶)保證情形報告。
5.訂定本公司「道德行為準則」。
6.訂定本公司「誠信經營守則」。
7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
8.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
9.修訂本公司「董事會議事規範」。(修改)
(二) 承認事項：
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度盈餘分配案。
(三) 討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(四) 臨時動議。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。公司應
於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面受理
方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。本公司擬訂民國
109年04月06日至民國109年04月16日止為受理股東提案期間，凡有意提名
之股東請於民國109年04月16日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函寄送。
二、受理股東提案處所：富基電通股份有限公司財會部
(地址：台北市南港區南港路三段48號10樓，電話：02-2788-8099)
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