公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增討論事項第4案)

1.董事會決議日期:109/05/04
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)108年度營業報告
(2)審計委員審查108年度決算表冊報告
(3)虧損達二分之一報告。
(4)108年度員工及董事酬勞分派情形報告
(5)修訂「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈虧撥補案
(三)討論事項
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂「董監事選舉辦法」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)本公司擬減資彌補虧損案。(新增)
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:109/04/17
6.停止過戶截止日期:109/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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