1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司108年度營業狀況報告案
2.本公司108年度審計委員會查核報告案
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
4.本公司108年度私募有價證券辦理情形報告案
5.本公司辦理105年度第一次買回庫藏股註銷減資報
告案
6.本公司修訂『董事會議事規則』、『公司治理實務守則
』、『誠信經營守則』、『道德行為準則』、『誠信經營作業
程序及指南』、『企業社會責任實務守則』報告案
(二)承認事項
1.本公司108年度營業報告書及財務報表承認案
2.本公司108年度虧損撥補暨不分派股利承認案
(三)討論事項
1.修訂本公司『公司章程』案
2.修訂本公司『股東會議事規則』案
3.終止本公司『監察人之職權範疇規則』案
4.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
5.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行甲種特別股案
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自109年4月10日至109年4月22日止受
理股東提案。受理處所：臺北市大安區信義路四段306號10樓。
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