1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號5
樓）
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一○八年度營業報告案。
(二)一○八年度監察人審查報告案。
(三)本公司「道德行為準則」修訂報告案。
(四)本公司「公司誠信經營守則」修訂報告案。
(五)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
二、承認事項
(一) 一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一○八年度盈虧撥補案。
三、討論事項
(一)本公司「公司章程」修訂案。
(二)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(三)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(四)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(五)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(六)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(七)本公司於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利
案。
四、選舉事項
(一)全面改選董事案。
五、其他議案
(一)解除新任董事競業禁止案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/25
6.停止過戶截止日期:109/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
1.一、報告事項(五)原誤植「公司誠信作業程序及行為指南」更正為「誠信經營作業程
序及行為指南」。
2.新增三、討論事項(七)。
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