1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。
(4)一○八年私募有價證券辦理情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。
(7)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。
(8)修訂「誠信經營守則」部份條文報告。
(9)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。
二、承認事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司一○八年度虧損撥補案。
(3)一○七年第二次現增計畫變更案。
三、討論事項
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
四、選舉事項
(1)改選董事及監察人案。
五、其他議案
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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