1.股東會日期:109/05/12
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司一○八年度盈餘分派案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)通過修訂本公司章程部分條文案。
(7)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(8)通過辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷、原股東放棄認股案。
(9)補選第九屆獨立董事二席。
(10)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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