1.事實發生日:109/05/19
2.發生緣由:本公司董事會決議修正109年股東常會召集事宜
一、董事會決議日期:109/04/08及109/05/19
二、股東會召開日期:109/06/30
三、股東會召開地點: 新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳
四、召集事由:
(一)報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)獨立董事審查108年度決算表冊報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(新增)
(二)承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(四)選舉事項:
(1)董事提前全面改選案。
(五)其他議案:
(1)解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
(六)臨時動議
五、停止過戶起始日期:109/05/02
六、停止過戶截止日期:109/06/30
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得向公司提出股東常會議案及董事候選人名單，凡有意提案或提名之股
東務請於民國109年4月24日至109年5月4日下午5時前寄達並敘明聯絡人及方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
(2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選
人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。
<摘錄公開資訊觀測站>