1.事實發生日:109/06/03
2.發生緣由:
重要決議事項:
(一)承認事項
a、承認一○八年度營業報告書及財務報表案
b、承認一○八年度虧損撥補案
(二)討論事項：
a、修訂本公司「公司章程」
b、修訂本公司「股東會議事規則」
c、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」
(三)選舉事項
董事當選名單：
宜威投資股份有限公司 代表人：林育業
華南金創業投資股份有限公司
黃家榮
石戊坤
賴志豪
監察人當選名單：
高新明
周吉人
(四)其他議案
a、通過解除新任董事及其代表人競業限制案
(1)董事 宜威投資股份有限公司 代表人：林育業
解除項目：帆宣系統科技(股)公司董事兼總經理、宜威投資(股)公司董事長
、華軒科技(股)公司監察人、宜眾資訊(股)公司董事長、亞達科
技(股)公司董事長、吉佳科技(股)公司董事
(2)董事 華南金創業投資(股)公司 代表人：尤明灝
解除項目：華南金創業投資(股)公司副總經理、清晰科技(股)公司法人董事
代表人、宇威材料科技(股)公司法人董事代表人、匯德生物科技
(股)公司法人董事代表人。
(3)獨立董事 黃家榮
解除項目：樸真科技有限公司董事。
(4)董事 石戊坤
解除項目：宏鑫光電科技(股)公司副總經理。
(5)董事 賴志豪
解除項目：吉佳科技(股)公司董事、無錫領先針測電子有限公司執行董事、
無錫領先勵華電子有限公司執行董事。
(五)臨時動議
3.因應措施:年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>