1.股東會日期:109/06/09
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(一)、一○八年度營業報告書及財務報表案。
票決結果:
贊成:20,288,187權、佔表決權數100.00%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票0權、佔表決權數0%
(二)、一○八年度盈餘分配案。
票決結果:
贊成:20,288,187權、佔表決權數100.00%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票0權、佔表決權數0%
二、討論事項:
(一)、盈餘轉增資發行新股案。
票決結果:
贊成:20,288,187權、佔表決權數100.00%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票0權、佔表決權數0%
(二)、修訂「公司章程」部分條文案。
票決結果:
贊成:20,288,187權、佔表決權數100.00%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票0權、佔表決權數0%
(三)、擬申請股票上櫃案。
票決結果:
贊成:20,288,187權、佔表決權數100.00%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票0權、佔表決權數0%
(四)、擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
票決結果:
贊成:20,288,187權、佔表決權數100.00%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票0權、佔表決權數0%
(五)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」及更名案。
票決結果:
贊成:20,288,187權、佔表決權數100.00%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票0權、佔表決權數0%
(六)、修訂本公司「股東會議事規則」案。
票決結果:
贊成:20,288,187權、佔表決權數100.00%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票0權、佔表決權數0%
(七)、解除現任董事及其代表人競業行為之限制案。
票決結果:
贊成:20,288,187權、佔表決權數100.00%;反對0權、佔表決權數0%
無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票0權、佔表決權數0%
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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