1.事實發生日:109/06/10
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年度第一次股東臨時會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:109/06/10
(2)股東臨時會召開日期:109/07/23
(3)股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號一樓
(4)停止過戶日:109/06/24 ~ 109/07/23
(5)召集事由:
一、討論事項:修訂公司章程案
二、選舉事項:全面改選董事案
三、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案
四、臨時動議
(6)其他應公告事項
一、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到
者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務
代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-77198899)。
二、受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司
擬訂於民國109年06月12日起至民國109年06月23日止受理提名董事候選
人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
三、本次股東臨時會未發放紀念品。
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