1.股東會日期:109/06/11
2.重要決議事項:
報告事項
(一)民國一○八年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國一○八年度資本公積分派現金情形報告。
選舉事項
(一)改選董事7名(含獨立董事3名)。
承認及討論事項
(一)承認民國一○八年度財務報表及營業報告書案。
(二)承認民國一○八年度盈虧撥補案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)修訂「背書保證作業程序」案。
(五)修訂「股東會議事規則」案。
(六)解除新任董事及其代表人競業限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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