1.股東會日期:109/06/11
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)一百零八年度營業報告書及財務報表案
(二)一百零八年度盈餘分派案
二、討論事項(一)
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案
(二)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案
三、選舉事項
(一)選舉九席董事(含三席獨立董事)案
當選名單如下:
法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:任冠生
法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:邱裕昌
法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:潘良榮
法人董事:Humax Co., Ltd. 代表人:Nam Woo Kim
董事:洪世華
董事:許又壬
獨立董事:王派賢
獨立董事:汪德溥
獨立董事:朱紹璋
四、討論事項(二)
(一)解除董事競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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