1.股東會日期:109/06/17
2.重要決議事項:
（一）報告事項
(1)本公司一Ｏ八年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一Ｏ八年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司董事會議事規則。
（二）承認事項
(1)本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一Ｏ八年度虧損撥補案。
（三）討論事項
(1)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)新訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。
（四）選舉事項
補選本公司獨立董事案。
（六）臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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