1.股東會日期:109/06/17
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認一O八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一O八年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(1)通過本公司章程修訂案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
(4)通過發行限制員工權利新股案。
三、選舉事項：
(1)補選董事及監察人案。
當選名單：
董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人：陳碧華，當選權數：31,918,291權
監察人：CHEN VINCENT，當選權數：31,918,291權
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站>