1.股東會日期:109/06/22
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)一○八年度營業報告。
(二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(三)累計虧損已達資本額二分之一報告。
(四)一○八年私募有價證券辦理情形報告。
(五)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
(六)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。
(七)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。
(八)修訂「誠信經營守則」部份條文報告。
(九)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。
二、承認事項
(一)承認本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認本公司一○八年度虧損撥補案。
(三)承認一○七年第二次現增計畫變更案。
三、討論事項
(一)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(二)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(三)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
四、選舉事項
(一)改選董事及監察人案。
第八屆董事監察人當選名單如下：
董 事：蘇文龍
董 事：陞鴻國際投資有限公司
董 事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司
董 事：信標生物科技股份有限公司
董 事：旭旺投資有限公司
董 事：黃濟鴻
獨立董事：周秀原
獨立董事：戴豐樹
獨立董事：傅明琪
監 察 人：旭豪投資有限公司
監 察 人：陳宏田
監 察 人：林欽銘
五、其他議案
(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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