1.股東會日期:109/06/22
2.重要決議事項:
(一)、報告事項:
(1).本公司一○八年度營業報告書案。
(2).審計委員會審查一○八年度決算表冊報告案。
(3).一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。
(4).一○八年度分配股東現金股息報告。
(5).訂定本公司「HR-128道德行為準則」報告。
(6).訂定本公司「HR-129誠信經營守則」報告。
(7).訂定本公司「HR-126誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(二)、承認事項:
(1).通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報告案。
(2).通過承認本公司一○八年度盈餘分配案。
(三)、討論及選舉事項:
(1).通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2).通過修改本公司「FI-20股東會議事規則」案。
(3).通過修改本公司「公司章程」案。
(4).通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放棄
優先認購權利案。
(5).完成全面改選董事及獨立董事案。
(6).通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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