1.事實發生日:109/06/23
2.發生緣由:公告本公司109年股東常會重要決議事項
(1)股東常會日期:109/06/23
(2)重要決議事項:
A、報告事項：
a.108年度營業報告。
b.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
c.修訂本公司「董事會議事準則」案報告。
d.修訂本公司「資金辦理專案運用、公共及社會福利事業投資準則」案報告。
B、承認事項：
a.通過108年度營業報告書暨財務報表承認案。
b.通過108年度虧損撥補承認案。
C、選舉事項：
選舉本公司第八屆董事(含獨立董事)案。
董事當選人：
瑞金實業股份有限公司代表人魯奐毅
湯維華
嚴成均
王惠津
獨立董事當選人：
廖宏明
李命志
廖志凉
D、討論事項：
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/06/27 結束
股東權息通知
110年辦理現增，每張可認252.151 股股，認購價 34.8 元元
110年辦理現減，每張減918.00股
110年辦理換票，換股比率: 82.00
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
