1.發生變動日期:109/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：徐煥清 / 泰宗生技(股)公司 董事長
董 事：英屬維京群島商
Green Partner Investments Limited
董 事：陳慈珮 / 功能(股)公司 董事長
董 事：陳 正 / 健亞生技(股)公司 董事長
董 事：王雅俊 / 泰宗生技(股)公司 總經理
董 事：徐憶芳 / 挺立會計師事務所 執業會計師
獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長
獨立董事：郭永祿 / 智融公司 資深顧問
獨立董事：鄒純忻 / 宏景國際法律事務所主持律師
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：徐煥清 / 泰宗生技(股)公司 董事長
董 事：英屬維京群島商
Green Partner Investments Limited
董 事：陳慈珮 / 功能(股)公司 董事長
董 事：陳錦稷 / 中信金融管理學院企業管理學系
教授暨金融管理研究所所長
董 事：王雅俊 / 泰宗生技(股)公司 總經理
董 事：徐憶芳 / 挺立會計師事務所 執業會計師
獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長
獨立董事：郭永祿 / 前建碁公司 獨立董事
獨立董事：鄒純忻 / 宏景國際法律事務所主持律師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選董事並設立審計委員會
6.新任董事選任時持股數:
董 事：徐煥清 7,244,809 股
董 事：英屬維京群島商
Green Partner Investments Limited 6,283,700 股
董 事：陳慈珮 2,010,970 股
董 事：陳錦稷 0 股
董 事：王雅俊 216,048 股
董 事：徐憶芳 0 股
獨立董事：江文佑 0 股
獨立董事：郭永祿 0 股
獨立董事：鄒純忻 0 股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/27 ~ 109/06/26
8.新任生效日期:109/06/24
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃正常交易中
股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/06/27 結束
股東權息通知
114年將配發 0.35 元股息
112年辦理現增，每張可認189.106269 股股，認購價 50 元元
101年辦理換票，換股比率: 0.00
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
