1.事實發生日:109/08/07
2.發生緣由:
(1)股東會日期:109/08/07
(2)重要決議事項:
A.通過本公司章程修訂案。
B.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
C.通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
D.通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
E.通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
F.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
G.通過本公司「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。
H.通過申請股票上市(櫃)案。
I.通過辦理初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷暨原股東全數放棄優先
認購權利案。
J.通過本公司第七屆董事(含獨立董事)改選案。
新任董事七人(含獨立董事三人)：
(A)凌陽科技(股)公司法人代表：黃洲杰--董事
(B)凌陽科技(股)公司法人代表：邱琦瑛--董事
(C)龔執豪--董事
(D)黃鴻文--董事
(E)陳昭廷--獨立董事
(F)王庭鴻--獨立董事
(G)謝佳穎--獨立董事
第七屆董事(含獨立董事)任期3年，自民國109年8月7日起至112年8月6日止。
K.通過解除本公司新任董事競業之限制案。
年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:否
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>