1.事實發生日:109/08/11
2.發生緣由:
原召集事由之討論事項
二、討論事項：
(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業
管理程序」、「背書保證作業管理程序」、「股束會議事規則」
部分條文案。
(3) 訂定「董事選任程序」

修正為：
二、討論事項：
(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業管理程序」部分條文案
(4) 修訂本公司「背書保證作業管理程序」部分條文案
(5) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6) 訂定「董事選任程序」
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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