1.事實發生日:109/09/22
2.發生緣由:
一、臨時股東會日期：109/09/22
二、重要決議事項：
(一)報告事項：
(1)訂定本公司「道德行為準則」。
(2)訂定本公司「誠信經營守則」。
(3)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
(4)訂定本公司「公司治理實務守則」。
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(二)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業管理程序」部份條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業管理程序」部份條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)訂定「董事選任程序」。
(三)選舉事項：
(1)全面改選董事案。
(四)其他議案：
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議：無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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