1.事實發生日:109/09/22
2.發生緣由:
(1)上次會議保留之討論事項。
(2)一○九年度新任董事推董事長案。
(3)訂定本公司「審計委員會議事運作之管理」及「薪資報酬委員會管理程序」。
(4)本公司成立薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。
(5)擬聘任薪資報酬委員。
(6)銀行額度案。
(7)全面換發無實體股票。
(8)臨時動議：續任總經理案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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