1.事實發生日:109/09/30
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項
(一)報告事項
1.廢除本公司原訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準
則」、「企業社會責任實務守則」，並依最新法令新增「誠信經營作業程
序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」報告。
2.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案報告。
(二)討論事項
1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
3.通過廢除本公司原訂定之「董事及監察人選舉辦法」，並依最新法令新增
「董事選任程序」案。
4.通過辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股案(作公開承銷用) 暨新股公
開承銷原股東放棄認購案。
(三)選舉事項
1.完成本公司董事全面改選董事7席（含獨立董事3席）案。
(四)其他討論事項
1.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議：無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

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