公告本公司109年第1次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/09/30
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:劉明湘 天凱科技(股)公司董事長
(2)董事:林永豪 佑勝科技(股)公司技術支援工程師
(3)董事:恆睿投資有限公司
(4)董事:孫采苓 惟翔商行負責人
(5)董事:吳正同 采威國際資訊(股)公司副董事長
(6)監察人:施朱美 恆弈實業有限公司經理
(7)監察人:吳金書 荃立精密(股)公司專案經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:劉明湘 天凱科技(股)公司董事長
(2)董事:林永豪 佑勝科技(股)公司技術支援工程師
(3)董事:恆睿投資有限公司代表人許均稜
天凱科技(股)公司資深業務經理
(4)董事:周永銘 指旺科技(股)公司董事長
(5)獨立董事:黃瓊玉 中國信託創業投資(股)公司副總經理
(6)獨立董事:黃文德 宏碁電腦(股)公司經理
(7)獨立董事:唐淑芬 系統菁英科技(股)公司副總經理
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:劉明湘 282,959股
(2)董事:林永豪 46,137股
(3)董事:恆睿投資有限公司法人代表許均稜 1,178,000股
(4)董事:周永銘 58,257股
(5)獨立董事:黃瓊玉 0股
(6)獨立董事:黃文德 0股
(7)獨立董事:唐淑芬 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/11
7.新任生效日期:109/09/30
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無
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