1.事實發生日:109/10/07
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項。
(一)報告事項：
(1)訂定本公司「董事會議事規範」案。
(二)討論事項：
(1)訂定「取得或處分資產處理程序」案。
(2)訂定「資金貸與他人作業程序」案。
(3)訂定「背書保證作業程序」案。
(4)訂定「股東會議事規則」案。
(5)訂定「董事選舉辦法」案。
(6)修訂「公司章程」案。
(三)選舉事項：
本公司第三屆董事(含獨立董事)選舉案。
(四)其他討論事項：
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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