1.事實發生日:109/11/03
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1).董事會決議日期：109/11/03
(2).股東臨時會召開日期：109/12/09
(3).股東臨時會召開地點：桃園市蘆竹區內溪路9號
(4).召集事由一、報告事項：
第一案：修訂本公司「董事會議事管理作業」報告。
第二案：修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(5).召集事由二、討論及選舉事項：
第一案：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
第二案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
第三案：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
第四案：解除新任董事之競業禁止限制案。
(6).召集事由三、臨時動議：無。
(7).停止過戶起始日期：109年11月10日。
(8).停止過戶截止日期：109年12月09日。
(9).其他應敘明事項：無。
*擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名董事候選人名單，詳細內容請參閱　
採候選人提名制選任董監事相關公告。
*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、
戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務
代理部洽詢(電話：02-3393-0898)
<摘錄公開資訊觀測站>