1.事實發生日:109/11/19
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名及簡歷:
審計委員:劉玄哲 鮮活控股(股)公司董事會特別助理
審計委員:邱欽堂 匯豐銀行資深副總裁/企業金融同業處負責人台北分公司負責人
審計委員:陳宗楙 群益金鼎證券(股)公司企業金融部承銷作業處資深經理(副總裁)
(4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期:不適用。
(6)新任生效日期:109/11/19

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