1.事實發生日:109/12/01
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:
董事:
東展投資有限公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長
艾福國際(股)公司 代表人:潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長
潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理
欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事
曾騰賢，晨暉生物科技(股)公司董事
監察人:
倪集熙，晨暉生物科技(股)公司監察人
聯訊柒創業投資(股)公司 代表人:周德虔，晨暉生物科技(股)公司監察人
(2)新任者姓名及簡歷:
董事:
艾福國際(股)公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長
潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長
潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理
欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事
獨立董事:
王景益，盟立自動化(股)公司獨立董事
劉承愚，益思科技法律事務所律師
連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長
(3)異動原因:配合未來興櫃申請規畫及選任獨立董事，提前改選董事
(4)新任董事選任時持股數:
董事 持有股數
艾福國際(股)公司 代表人:李家榮 1,600,000股
潘子明 100,000股
潘佳岳 600,000股
欣晃投資有限公司 代表人:許旭志 1,592,816股
獨立董事
王景益 0股
劉承愚 0股
連炎 0股
(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10
(6)新任生效日期:109/12/01
(7)同任期董事變動比率:不適用
(8)其他應敘明事項:無
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