1.事實發生日:109/12/02
2.發生緣由:董事會決議召開民國110年第一次股東臨時會
相關事宜
(1)董事會決議日期:109/12/02
(2)股東臨時會召開日期:110/01/13
(3)股東臨時會召開地點:新北市新店區民權路108號8樓(本公司會議室)
(4)召集事由:
一、報告事項：
(1)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(2)訂定本公司「道德行為準則」案。
(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。
(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
(5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
二、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」案。
(8)廢除本公司「監察人職權範疇規則」案
(9)申請本公司股票上市(櫃)案。
(10)辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股(作公開承銷用)暨新
股公開承銷原股東放棄認購案。
三、選舉事項：
(1)本公司第五屆董事（含獨立董事）選舉案。
四、其他討論事項：
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議：
(5)停止過戶起始日期:109/12/15
(6)停止過戶截止日期:110/01/13
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192 條之1 規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶
日前，公告受理含獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、其受理
處所及其他必要事項，受理期間不得少於10日。
(2)應選名額：獨立董事3名。
(3)提名受理期間：自民國109年12月4日至12月14日止。
(4)提名受理處所：樂意傳播股份有限公司財務部
(地址：新北市新店區民權路108號8樓)。
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