公告本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:109/12/02
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：曾錙翎 新穎生醫股份有限公司董事長兼總經理
(2)董事：魏啟林 新穎生醫股份有限公司副董事長
(3)董事：林微雅 新穎生醫股份有限公司副總經理
(4)董事：柳德明 長興材料工業股份有限公司專案經理
(5)董事：遠鼎創業投資股份有限公司代表人-張情福
(6)董事：遠鼎創業投資股份有限公司代表人-陳建宇
(7)董事：華鼎國際創業投資股份有限公司
(8)監察人：黃亭融
(9)監察人：九鼎創業投資股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：曾錙翎 新穎生醫股份有限公司董事
(2)董事：凱悅資產管理有限公司
(3)董事：遠鼎創業投資股份有限公司
(4)董事：楊垂勳 國泰綜合醫院主任醫師及講座教授
(5)獨立董事：許嘉棟 中信金融管理學院 講座教授
(6)獨立董事：侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師
(7)獨立董事：魏耀揮 彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」院長
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：曾錙翎 1,444,912股
(2)董事：凱悅資產管理有限公司 150,000股
(3)董事：遠鼎創業投資股份有限公司 1,971,162股
(4)董事：楊垂勳 72,000股
(5)獨立董事：許嘉棟 0股
(6)獨立董事：侯宜秀 0股
(7)獨立董事：魏耀揮 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/10/19~109/10/18
7.新任生效日期:109/12/02
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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