1.事實發生日:109/12/04
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東臨時會日期：109/12/04
二、重要決議事項
1、報告事項：
(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(2)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」案。
2、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3、選舉事項：全面改選董事（含獨立董事）案。
新任董事名單如下：
(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪
(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑
(3)董事：黃銀乾
(4)董事：曾廣輝
(5)獨立董事：黃宜正
(6)獨立董事：張世潔
(7)獨立董事：傅建中
4、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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