公告本公司109年第二次股東臨時會增補選三席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之ㄧ

1.發生變動日期:109/12/12
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:如下所述
獨立董事:
1.張文秀:中華民國高考會計師合格
2.王中平:德宇國際法律事務所所長
3.傅紀清:活力台灣科技股份有限公司董事長
4.異動原因:配合設置審計委員會調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:如下所述
獨立董事:
1.張文秀:0股
2.王中平:0股
3.傅紀清:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/08/31~110/08/30
7.新任生效日期:109/12/12
8.同任期董事變動比率:3/8
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權
，選舉後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會
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