公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單， 董事變動達三分之一以上

1.發生變動日期:109/12/18
2.舊任者姓名及簡歷:
廖松岳/三信商銀董事長
張英哲/曾任三信商銀總經理
賴憲德/東陽穀物股份有限公司董事長
全成製帽廠股份有限公司/三信商銀法人董事
王俊傑/明道中學董事長
賴建中/海外台商旅行社董事
嘉德開發投資有限公司（指派代表人:楊志鵬）/曾任三信商銀經理人
張綱維（代表法人:今友華投資股份有限公司）/遠東航空董事長
陳令軒（代表法人:今友華投資股份有限公司）/台北君倫律師事務所主持律師
張耀宇（代表法人:今友華投資股份有限公司）/台北君倫律師事務所主持律師
徐明瑋（代表法人:樺參投資股份有限公司）/台北君倫律師事務所律師
獨立董事：
林坤賢/展新法律事務所負責人
紀博耀/正隆股份有限公司苗栗廠廠長
郭聰達/謙耀環亞聯合會計師事務所所長
3.新任者姓名及簡歷:
廖松岳/三信商銀董事長
張英哲/曾任三信商銀總經理
賴憲德/東陽穀物股份有限公司董事長
王俊傑/明道中學董事長
賴建中/海外台商旅行社董事
黃鼎烈/鄭杏泰生物科技股份有限公司總經理
邱榮賢/三信商銀總經理
全成製帽廠股份有限公司/三信商銀法人董事
全崎有限公司/
許兆慶/眾博法律事務所主持律師
王珮真/菲夢絲國際美容股份有限公司管理部經理
林若萍/尖點科技(股)公司總經理
獨立董事：
林坤賢/展新法律事務所負責人
郭聰達/謙耀環亞聯合會計師事務所所長
張鴻基/曾任彰化商業銀行總經理
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
廖松岳/88,717,250股
張英哲/3,058,449股
賴憲德/4,626,963股
王俊傑/12,960,287股
賴建中/3,390,708股
黃鼎烈/2,032,988股
邱榮賢/1,745,574股
全成製帽廠股份有限公司/17,324,563股
全崎有限公司/31,582,189股
許兆慶/非股東
王珮真/非股東
林若萍/非股東
獨立董事：
林坤賢/2,376,447股
郭聰達/非股東
張鴻基/非股東
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/23~109/12/22
7.新任生效日期:109/12/19
8.同任期董事變動比率:全面改選，變動已達三分之一。
9.其他應敘明事項:無。
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