1.事實發生日:109/12/30
2.發生緣由:
(1)上次會議保留之討論事項。
(2)制定本公司【董事及經理人薪資酬勞辦法】。
(3)訂定薪酬委員會110年度工作計劃案。
(4)訂定本公司經理人薪酬需經酬委員討論通過之名單，並審議名單中經理人薪
資報酬案。
(5)本公司110年度營運計劃暨預算案。
(6)本公司110年度稽核計劃。
(7)增訂本公司相關管理辦法。
(8)訂定本公司【申請暫停及恢復股票櫃檯買賣作業程序】之討論案
(9)訂定現金增資發行普通股，增資基準日案
(10)本公司申請股票登錄興櫃案
(11)追認並通過本公司與個人股東融資案
(12)投保董事及經理人責任險
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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