1.董事會決議日期:110/02/04
2.股東會召開日期:110/05/12
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○九年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一○九年度決算報告。
(三)本公司一○九年度員工及董事酬勞分配情形。
(四)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文。
(五)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
(六)本公司「一Ｏ七年度第一次買回股份轉讓員工辦法」修訂暨執行情形。
二、承認事項
(一)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○九年度盈餘分派案。
三、討論事項(一)
(一)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(二)擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
四、選舉事項
(一)選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三席)。
五、討論事項(二)
(一)擬請股東會解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:110/03/14
6.停止過戶截止日期:110/05/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於110年3月5日起至110年3月
15日止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份
之股東，就本次股東常會之書面提案、董事及獨立董事選舉提名候選人，受理
提案、提名處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光
復北路32號，電話03-5970808)；如因事實需要需更動書面提案、董事及獨立董
事提名相關事宜，授權董事長辦理之。
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