1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:麗晶棧酒店13樓(243新北市泰山區新北大道七段36號)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)一○九年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)一○九年度背書保證辦理情形報告。
(5)一○九年度資金貸與他人情形報告。
(二)承認事項:
(1)一○九年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
修訂「股東會議事規則」案。
(四)選舉事項:
選舉本公司第七屆董事。
(五)討論事項(二):
解除新任董事及其法人代表人之競業禁止案。
(六)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:110/03/29
6.停止過戶截止日期:110/03/30~110/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本公司盈餘分派案內容將依規定於股東會四十日前經董事會決議後另行公告。
9.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案及董事候選人提名期間:109/03/21-109/03/30
日止。受理處所及受理單位：桃園市龜山區萬壽路一段492之1號5樓之2
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