1.事實發生日:110/03/11
2.發生緣由:
(1)上次會議保留之討論事項
(2)有關本公司民國109年度「內部控制制度聲明書」案。
(3)本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派之討論案。
(4)本公司民國109年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。
(5)本公司民國109年度虧損撥補案。
(6)本公司民國110年度簽證會計師獨立性及公費案。
(7)召開本公司民國110年股東常會相關事宜。
(8)本公司民國110年股東常會之受理股東提案。
(9)修改本公司【股東會議事規則】案。
(10)修訂本公司內控制度【電腦化資訊系統處理循環】案。
(11)本公司擬申請股票上巿(櫃)案。
(12)擬委任興櫃主辦輔導推薦證券商。
(13)辦理現金增資為上巿(櫃)前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
(14)本公司擬辦理發行員工認股權憑證案。
(15)本公司民國110年度員工認股權憑證發行分配方案。
(16)本公司分別購置二台鍍膜機之設備案。
(17)追認資金貸與海外孫公司昆山晶羽光電有限公司案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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