1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/01
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告書。
(2)一○九年度審計委員會審查報告書。
(3)一○九年度健全營運計劃書執行報告。
(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
二、承認事項:
(1)一○九年度營運報告書及財務報表案。
(2)一○九年度虧損撥補案。
三、討論事項:
(1)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)本公司擬辦理現金增資供初次上櫃前公開承銷，暨原股東全數放棄優先
認購權利案。
5.停止過戶起始日期:110/04/03
6.停止過戶截止日期:110/06/01
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依據公司法第172 條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之
股東，得以書面向本公司提出本(110)年股東常會之議案，但每一股東以提
一議案為限，提案超過一項者，該提案不予列入提案。股東所提議案以300
字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入提案。
受理提案期間:110年3月26日至110年4月6日止，每日上午8點30分至下午5點。
受理提案處所:新竹縣竹北市台元一街6號7樓之5。
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