1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北福華大飯店四樓(台北市仁愛路三段160號)
4.召集事由:
一、報告事項 (1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)本公司辦理買回本公司股票實際執行情形報告。
二、承認事項 (1)本公司一○九年度決算表冊案。
(2)本公司一○九年度盈餘分配案。
三、選舉事項 (1)全面改選董事案。
四、討論事項 (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)本公司擬以資本公積配發現金案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/19
6.停止過戶截止日期:110/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定擬訂110/4/13~4/22為本公司股東常會之
提案期間。電話：(02)77181928
受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５ 本公司股務室。
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