1.董事會決議日期:110/03/15
2.股東會召開日期:110/06/04
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一Ο九年度營業報告。
2.審計委員會審查一Ο九年度決算表冊報告。
3.一Ο九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定本公司「道德行為準則」報告。
(二)承認事項：
1.一Ο九年度營業報告書及財務報表案。
2.一Ο九年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.一Ο九年度盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.辦理股票初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
(四)臨時動議：無
5.停止過戶起始日期:110/04/06
6.停止過戶截止日期:110/06/04
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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