1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓
4.召集事由:
壹、報告事項
1.民國一○九年度營業報告。
2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
3.民國一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」案。
貳、承認事項
1.承認民國一○九年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
2.承認民國一○九年度盈餘分派案。
參、討論暨選舉事項
1.修訂本公司公司章程案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。
5.訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
肆、臨時動議：
伍、散 會
5.停止過戶起始日期:110/04/13
6.停止過戶截止日期:110/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬定於民國一一○年四月一日起至民國一一○年
四月十三日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之
股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審
查及回覆審查結果，受理提案之地點：沅聖科技股份有限公司，地址：新北市中和區
建一路166號16樓，電話：(02)2223-6556。
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