1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司交誼廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○九年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
(二)承認事項：
1.一○九年度營業報告書及財務報表承認案。
2.一○九年度虧損撥補承認案。
(三)選舉事項：全面改選第九屆董事。
(四)討論事項：
1.擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案。
(四)臨時動議。
(五)散會。
5.停止過戶起始日期:110/04/13
6.停止過戶截止日期:110/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
(一)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東
，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(二)依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得向公司提出股東常會議案。本公司擬訂自110年4月1日起至110年4月12日止，
以書面方式受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：本公司財會部
（地址: 新北市土城區永豐路173之8號3樓）。
(三)依公司法第一百九十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。受理期間自110年4月1日起
至110年4月12日止。受理提案處所：本公司財會部（地址:新北市土城區永豐路173之
8號3樓）。
(四)依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理
人：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。
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