1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號5樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1、109年度營業報告。
(二)承認事項
1、109年度營業報告書。
(三)討論事項
1、修訂本公司章程部份條文案。
2、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/11
6.停止過戶截止日期:110/06/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚待股東常會
召開前另行召開董事會決議。
9.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出110年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案
超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字
者，該提案不予列入議案。
2.受理提案時間：110年4月01日起至110年4月12日止，每日上午8點30分至下午5點。
3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02) 8797-6799。
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