1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號〈本公司M樓〉
4.召集事由:
(一)報告事項:
��1.109年度營業報告書。
��2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。
��3.修訂「誠信經營守則」部分條文。
��4.修訂「道德行為準則」部分條文。
��5.修訂「董事會議事規範」部分條文。
(二)承認事項：
��1.109年度營業報告書及財務報表案。
��2.109年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
��1.修訂「董事選任程序」部分條文案。
��2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/04/26
6.停止過戶截止日期:110/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃正常交易中
股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/05/20 結束
股東權息通知
109年將配發 0.3元股息
110年辦理現增，每張可認409.678041 股股，認購價 12.5 元元
106年辦理現減，每張減300.00股
106年辦理換票，換股比率: 700.00
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
