1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司109年度營業報告書。
(二)109年度審計委員會查核報告。
(三)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(四)修訂本公司「董事會議事規範」案。
二、承認事項
(一)109年度營業報告書及財務報表案。
(二)109年度盈餘分配案。
三、討論與選舉事項
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)本公司資本公積發放現金案。
(五)本公司獨立董事補選案。
(六)解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/17
6.停止過戶截止日期:110/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
受理股東之提案：依公司法第172條之1及192條之1、第216條之1規定，受理股東之提案
一、受理期間自民國110年4月14日起至110年4月23日止。
二、受理場所：晨暉生物科技股份有限公司財會部；地址：台北市內湖區行愛路139號；
電話：(02)2792-9568
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