1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。
4.召集事由:
一、報告事項:
1、一○九年度營業報告。
2、審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
3、一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
4、其他報告事項。
二、承認事項:
1、承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
2、承認一○九年度盈餘分配案。
三、討論事項：
通過普通股股票初次上櫃前公開承銷原股東放棄認股案。
四、臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:110/04/26
6.停止過戶截止日期:110/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會決議通過。
9.其他應敘明事項:
本公司擬訂於民國110年4月19日起至民國110年4月29日止受理股東就本
次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月29日15時前寄達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面
上加註『股東會提案、董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號
財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。
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