1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
1分配一O九年度董事酬勞及員工酬勞討論案
2本公司民國一O九年度財務報表及營業報告書案
3擬具本公司一O九年度之盈餘分派案
4討論本公司資本公積發放現金案
5孫公司嘉實資訊(香港)有限公司清算案
6子公司BRILLIANT. COM CO., LTD.清算案
7同意本公司一O九年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案
8討論修訂「董事會議事規則」案
9討論修訂「薪資報酬委員會組織規程」案
10討論修訂「審計委員會組織規程」案
11討論修訂「道德行為準則」案
12討論修訂「獨立董事之職責範疇規則」案
13追認本公司內部稽核主管任用案
14追認本公司財務暨會計主管及代理發言人任用案
15追認本公司研發部協理聘任案
16討論本公司研發部協理聘任案
17本公司薪資報酬委員會所提建議案
18訂定一一0年股東常會召集案暨股東會議題
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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