1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/04/16
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號
4.召集事由:
(1)審議《關於2020年度董事會工作報告的議案》
(2)審議《關於2020年度監事會工作報告的議案》
(3)審議《關於公司2020年度審計報告的議案》
(4)審議《關於公司2020年年度報告及其摘要的議案》
(5)審議《關於公司2020年度財務決算報告的議案》
(6)審議《關於公司2020年年度權益分派預案的議案》
(7)審議《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2021年度財務報表及
內部控制審計機構的議案》
(8)審議《關於擬修訂<公司章程>的議案》
(9)審議《關於預計2021年度日常性關聯交易的議案》
(10)審議《關於2020年日常性關聯交易補充確認的議案》
(11)審議《關於預計2021年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(12)審議《關於重訂<資金貸與及背書保證作業程式>的議案》
(13)審議《關於會計政策變更的議案》
(14)審議《關於公司新廠建設項目進展的議案》
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.其他應敘明事項:無
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